JT CONSULTORÍA & SERVICIOS JURÍDICOS

1. Especialistas en defensa legal contra actos de la CNBV:

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a) Procedimiento de Cancelación de Registro para operar como entidad financiera.

b) Procedimiento de revocación de Autorización para operar como entidad financiera.

c) Defensa en juicios mercantiles promovidos por la CNBV en contra de entidades  financieras (Sofomes, Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Centros Cambiarios, etc)

d) Visitas de Investigación y Visitas de Inspección.

e) Multas

f) Defensa en contra de aseguramiento de Cuentas Bancarias (IMSS, ISSSTE, SAT, UIF, FGR, Autoridad Judicial)

g) Disolución y Liquidación de Entidades Financieras

h) Intervención Gerencial.

i) Tramitación de Recursos Revisión, Juicios de Nulidad y Amparo.

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2. Gestión y tramitación de Dictamen Técnico de Entidades Financieras ante la CNBV.

3. Gestión y tramitación de Autorización para operar como entidad financiera ante la CNBV.